ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI
Zarząd Banku na podstawie § 34 ust. 1 pkt 6 Statutu Banku Spółdzielczego w Staszowie zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Staszowie, na dzień 26.06.2023 r. na godz. 10.00 w Staszowie w Restauracji Perła przy ulicy 11 Listopada 202 (II termin 10.30), z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Zebrania
- Wybór Prezydium Zebrania
- Przyjęcie porządku obrad
- Przyjęcie Regulaminu obrad
- Wybór Przedstawicieli do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
- Wybór Przedstawicieli do Komisji Wnioskowej
- Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 23.06.2022 r.
- Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2022 r.
- Przedstawienie zaleceń polustracyjnych wraz z ich realizacją
- Przedstawienie sprawozdań i raportów Rady Nadzorczej:
- a). z działalności za 2022 r.,
- b). z polityki wynagrodzeń,
- c). z samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania w 2022 r.
11. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
- a). zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
- b). oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2022 rok
- c). oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń
- d). zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku
- e). zatwierdzenia sprawozdania finansowego
- f). udzielenia absolutorium członkom Zarządu
- g). określenia górnej granicy zobowiązań
- h). podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok
- Uchwalenie zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Staszowie
- Uchwalenie kierunków działania Banku
- Wolne wnioski
- Sprawozdanie z czynności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
- Sprawozdanie z czynności Komisji Wnioskowej
- Zamknięcie obrad.
ZARZĄD BANKU
