Zarząd Banku na podstawie § 34 ust. 1 pkt 6 Statutu Banku Spółdzielczego w Staszowie zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Staszowie, na dzień 10.06.2026 r. na godz. 10.00

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI

Zarząd Banku na podstawie § 34 ust. 1 pkt 6 Statutu Banku Spółdzielczego w Staszowie zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Staszowie, na dzień 10.06.2026 r. na godz. 10.00 w Staszowie w Restauracji Perła przy ulicy 11 Listopada 202 (II termin 10.30), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania
2. Wybór Prezydium Zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Przyjęcie Regulaminu obrad
5. Wybór Przedstawicieli do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
6. Wybór Przedstawicieli do Komisji Wnioskowej
7. Wybór Komisji do spraw odpowiedniości
8. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 17.06.2025 r.
9. Zgłaszanie kandydatów na członków do Rady Nadzorczej
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2025 r.
11. Przedstawienie zaleceń polustracyjnych wraz z ich realizacją.
12. Przedstawienie sprawozdań i raportów Rady Nadzorczej:
13. z działalności za 2025 r.,
14. z polityki wynagrodzeń,
15. z samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania w 2025 r.
16. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
17. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
18. oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2025 rok
19. oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń
20. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku
21. zatwierdzenia sprawozdania finansowego
22. udzielenia absolutorium członkom Zarządu
23. określenia górnej granicy zobowiązań
24. uchwalenie Regulaminu Funduszu ogólnego ryzyka Banku Spółdzielczego w Staszowie
25. podziału nadwyżki bilansowej za 2025 rok
26. Przedstawienie Sprawozdania Komisji do spraw ocen odpowiedniości oraz podjęcie uchwał w sprawie:

• indywidualnej oceny odpowiedniości kandydata na członka do Rady Nadzorczej
• zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej

15. Przeprowadzenie głosowania na członków do Rady Nadzorczej
16. Uchwalenie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Staszowie
17. Uchwalenie zmienionego Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Staszowie
18. Wybór członków do Rady Nadzorczej
19. Uchwalenie kierunków działania Banku
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Banku na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka
21. Wolne wnioski
22. Sprawozdanie z czynności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
23. Sprawozdanie z czynności Komisji Wnioskowej
24. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                                                                                            ZARZĄD BANKU