|
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI
Zarząd Banku na podstawie § 34 ust. 1 pkt 6 oraz § 22 ust. 1 Statutu
Banku Spółdzielczego w Staszowie zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku
Spółdzielczego w Staszowie, na dzień 29.06.2018 r. na godz. 10.00 w Staszowie
w lokalu „LORD” przy ulicy Nasiennej 8 (II termin 10.30),
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zebrania
2. Wybór Prezydium Zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Przyjęcie Regulaminu obrad
5. Wybór Przedstawicieli do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
6. Wybór Przedstawicieli do Komisji Wnioskowej
7. Wybór Komisji do spraw ocen odpowiedniości
8. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 28.06.2017 r.
9. Zgłaszanie kandydatów na członków do Rady Nadzorczej
10. Przedstawienie sprawozdań:
a) z działalności Banku wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2017 r.
b) z realizacji zaleceń z protokołu lustracyjnego.
11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 r.
12. Przedstawienie i przyjęcie Sprawozdania Komisji z dokonanej oceny
odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej oraz oceny
kolegialnej Rady Nadzorczej za 2017 rok
13. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu
e) określenie górnej granicy zobowiązań
f) pokrycia straty z lat ubiegłych w związku ze zmianą
Ustawy o rachunkowości
g) podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok
14. Przedstawienie i przyjęcie Sprawozdania Komisji do spraw ocen odpowiedniości z:
a) dokonanej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
b) zbadanej niezależności kandydatów na członków pełniących funkcje
członków w Komitecie Audytu.
15. Wybór członków do Rady Nadzorczej
16. Uchwalenie kierunków działania Banku
17. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu
18. Wolne wnioski
19. Sprawozdanie z czynności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
20. Sprawozdanie z czynności Komisji Wnioskowej
21. Zamknięcie obrad.
ZARZĄD BANKU
|
