|
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI
Zarząd Banku na podstawie § 34 ust. 1 pkt 6 oraz § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Staszowie zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Staszowie, na dzień 24.06.2019 r. na godz. 10.00 w Staszowie w lokalu „LORD” przy ulicy Nasiennej 8 (II termin 10.30), z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zebrania
2. Wybór Prezydium Zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Przyjęcie Regulaminu obrad
5. Wybór Przedstawicieli do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
6. Wybór Przedstawicieli do Komisji Wnioskowej
7. Wybór Komisji do spraw ocen odpowiedniości
8. Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli z dnia 23.11.2018 r.
9. Przedstawienie sprawozdań:
a) z działalności Banku wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2018 r.
b) z realizacji zaleceń z protokołu lustracyjnego.
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 r.
11. Przedstawienie i przyjęcie Sprawozdania Komisji z dokonanej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej oraz oceny kolegialnej Rady Nadzorczej za 2018 rok
12. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu
e) określenia górnej granicy zobowiązań
f) podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok
13. Uchwalenie kierunków działania Banku
14. Przyjęcie zmian w Statucie Banku
15. Wolne wnioski
16. Sprawozdanie z czynności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
17. Sprawozdanie z czynności Komisji Wnioskowej
18. Zamknięcie obrad.
ZARZĄD BANKU
|
